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瑞康醫藥:2020年第一次臨時股東大會的律師見證

                                        山東乾元律師事務所法律意見書

               關于瑞康醫藥集團股份有限公司
      2020 年第一次臨時股東大會的律師見證法律意見書

致:瑞康醫藥集團股份有限公司
    山東乾元律師事務所(以下簡稱“本所”)接受貴公司的委托,指派時
曉旸、衣超律師(以下簡稱“本所律師”)出席貴公司于 2020 年 2 月 27 日
下午 15 點在位于山東省煙臺市機場路 326 號貴公司四樓會議室舉行的
2020 年第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),并根據《中華
人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》及
《上市公司股東大會規則》等法律法規及規范性文件和《瑞康醫藥集團股
份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定,就本次股東大會的
召集與召開程序、出席會議人員的資格和召集人的資格、審議事項以及表
決方式、表決程序、表決結果依法進行見證,并出具法律意見。
    為出具本法律意見書,本所律師審查了貴公司提供的以下文件,包括:
    1、貴公司的《公司章程》;
    2、貴公司于 2020 年 2 月 11 日召開的第四屆董事會第三次會議決議;
    3、貴公司于 2020 年 2 月 12 日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券
日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()發布的
《瑞康醫藥集團股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議的公告》及《瑞
康醫藥集團股份有限公司關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》(以
下簡稱“《本次股東大會通知》”);
    4、貴公司本次股東大會股東登記記錄及憑證資料;
    5、貴公司本次股東大會其他相關文件。
    貴公司已向本所律師保證和承諾,貴公司所提供的所有文件正本及副
本均為真實、完整、有效;貴公司已向本所律師披露一切足以影響本法律意
見書出具的事實和文件,且無任何隱瞞、疏漏之處。
    本所律師根據有關法律法規的要求,按照律師行業公認的業務標準、
道德規范和勤勉盡責精神,對貴公司提供的上述文件資料和有關事項進行

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