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瑞康醫藥:2020年第一次臨時股東大會決議的公告

證券代碼:002589             證券簡稱:瑞康醫藥             公告編號:2020-018



                   瑞康醫藥集團股份有限公司
           2020 年第一次臨時股東大會決議的公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
   誤導性陳述和重大遺漏。


    一、     重要提示
    本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況發生。
    二、     會議通知情況
    《瑞康醫藥集團股份有限公司關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通
知》于 2020 年 2 月 12 日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上
海證券報》和巨潮資訊網上已經披露。
    三、     會議召開基本情況
    1、會議召集人:公司董事會
    2、會議時間:2020 年 2 月 27 日(星期四)下午 15:00
    3、會議召開地點:山東省煙臺市機場路 326 號,公司四樓會議室
    4、會議主持人:董事長韓旭先生
    5、會議召開方式:現場會議結合網絡投票方式
    6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、
《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規及規范性文
件的規定。
    四、     會議出席情況
    參加表決的股東及股東代理人共 27 人,代表股份 194,216,091 股,占公司
有表決權股份總數 12.9072%。其中:
    1、出席現場會議的股東及股東代理人共 3 人,代表股份 190,059,063 股,
占公司有表決權股份總數 12.6309%;
    2、參加網絡投票表決的股東共 24 人,代表股份 4,157,028 股,占公司有表
決權股份總數 0.2763%;

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